Laura Buciu Laura Buciu Doi chinezi arestaţi în SUA pentru o escrocherie cu criptomonede de 73 milioane de dolari Oficialii americani l-au arestat joi pe Yicheng Zhang în Los Angeles, potrivit unui act de acuzare desecretizat la Curtea Districtuală a SUA din districtul central al Californiei în cursul aceleiaşi zile.
Daren Li, un cetăţean cu dublă cetăţenie chineză şi St.
Kitts şi Nevis, au fost arestaţi pe aeroportul din Atlanta.
Statele Unite i-au acuzat pe cei doi că sunt implicaţi într-un tip de înşelăciune de investiţii în criptomonede cunoscut sub numele de „pig butchering”, care a devenit o industrie globală de miliarde de dolari.
Vezi mai multe articole din categoria justitie Se presupune că inculpaţii ar fi instruit co-conspiratorii să deschidă conturi bancare în SUA în numele unor companii fantomă.
Victimele au fost induse online să depună bani în aceste conturi – fonduri care au fost apoi spălate prin intermediul instituţiilor financiare din SUA în conturi bancare din Bahamas.
Li şi Zhang sunt amândoi acuzaţi de conspiraţie pentru spălare de bani şi de şase capete de acuzare pentru spălare internaţională de bani.
Dacă vor fi condamnaţi, inculpaţii riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare pentru fiecare acuzaţie, a precizat Departamentul de Justiţie.
